업무분야
더킴의 모든 프로젝트는 분야별 전문 TF팀이 함께합니다.
- 주요 서비스
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- 자금세탁방지체제 점검 업무(이행현황, 내부보고체계 구축 여부 평가, 의심거래 발생시 조치사항 등)
- 자금세탁방지 관련 법령 및 규정 검토
- 자금세탁방지 업무 조직 체계 정비
- 자금세탁방지체제 관련 내부지침 등 제·개정 자문
- 자금세탁방지 업무 관련 교육 실시
- 자금세탁방지 업무에 대한 금융감독원의 검사 대응
- 금융감독원 및 금융정보분석원의 제재(과태료 부과 등) 관련 대응
- 자금세탁방지 업무 조직 체계 정비
- 바로 문의하기
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